Além do caso já conhecido que envolve um cidadão chinês, o
Ministério Público está a investigar um estrangeiro de outra
nacionalidade também pelo crime de branqueamento de capitais.
O DCIAP, liderado pelo procurador Amadeu
Guerra, está a investigar dois casos de branqueamento de capitais que
envolvem beneficiários dos vistos gold. Enric Vives-Rubio O Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) está a investigar dois cidadãos estrangeiros detentores de vistos gold
por suspeitas de branqueamento de capitais. Um dos inquéritos-crime
visa o cidadão chinês detido na semana passada no âmbito de um mandado
de captura internacional emitido pela Interpol a pedido das autoridades
chinesas e o outro um cidadão estrangeiro de uma outra nacionalidade.
Ambos viram as suas contas congeladas na sequência das investigações.
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