Supervisor inspeccionou actividade das sucursais do BES nos Estados Unidos

Cristina Ferreira

21/06/2014 - 07:57

Análise visou transacções feitas com contas na América Latina e na Líbia.

Miguel Madeira

O Banco de Portugal terá ido aos EUA proceder a averiguações nas instalações do Banco Espírito Santo que desenvolve actividade em Nova Iorque e em Miami com o objectivo, nomeadamente, de aferir se a instituição actuou de modo diligente perante suspeitas de branqueamento de capitais, ou de outras ilicitudes, em transacções envolvendo contas na América Latina e na Líbia.