Análise visou transacções feitas com contas na América Latina e na Líbia.
Miguel Madeira O Banco de Portugal terá ido aos EUA proceder a
averiguações nas instalações do Banco Espírito Santo que desenvolve
actividade em Nova Iorque e em Miami com o objectivo, nomeadamente, de
aferir se a instituição actuou de modo diligente perante suspeitas de
branqueamento de capitais, ou de outras ilicitudes, em transacções
envolvendo contas na América Latina e na Líbia.
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